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来源:http://www.n1w9.cn 责任编辑:ag88.com 更新日期:2019-07-05 15:47 字体:
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  原标题:金浦钛业股份有限公司2018年度报告摘要

  证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2019-010

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  2、报告期主要业务或产品简介

  1、公司主要业务与产品用途

  公司主要从事钛白粉的生产与销售。 钛白粉的化学名称为二氧化钛,商用名称为钛白粉,化学分子式为TiO2。钛白粉是目前世界上性能最佳的白色颜料,钛白粉作为一种重要的无机化工产品,广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、搪瓷、电焊条等多种领域,其发展与整个国民经济发展有着密切相关。

  2、行业发展现状与周期性特点

  钛白粉生产的上游为钛矿开采企业和硫酸生产企业,下游主要为涂料、塑料、造纸、油墨、化纤等企业,其中涂料、塑料和造纸三大下游行业分别约占60%、20%和10%,其市场需求变动与房地产市场景气度高度相关。据统计,2018年全国钛白粉总产量295.38万吨,同比增长2.94%。目前我国已经成为全球钛白粉生产和消费第一大国。国内钛白粉企业主要集中在四川、山东、安徽、河南和湖北等金红石矿资源产地或者靠近销售终端的省份。市场集中度方面,钛白粉行业产品同质性较强,竞争较为激烈。在国家严厉的环保政策下,未来落后小产能将加速出清,行业集中度也将逐步提升。

  钛白粉行业具有明显的周期性特征,其发展与上下游行业运行周期和国民经济景气度紧密相关。

  3、经营模式与业绩驱动

  公司主要采用直销模式,通过整合销售、采购渠道,依托南京和徐州两大钛白粉生产基地,合理调配资源,最大限度发挥产能规模优势。2018年通过调整产品结构,积极拓展高端涂料市场,涂料领域销售占比持续提升,优质客户销售比例同比增加;紧盯国际行情,进一步开拓国际市场,通过产品差异化销售逐步提高市场份额,2018年出口同比增长82.5%。

  公司同时立足产业多元化发展,通过对内深挖企业资源、对外积极开拓市场,供应链公司、保理公司营业收入同比增幅明显。

  3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  单位:人民币元(2)分季度主要会计数据

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  2018年在国家深化供给侧改革及继续加大安全环保管控力度的形势下,钛白产业面临供给侧改革、去产能调结构的多重压力。虽然环保管控日趋严格,但行业大多数企业,尤其是大中型企业均已建有比较完善的环保设施,行业生产受环保影响相对较小,但由于钛白粉下游行业受环保影响较大,需求减缓,导致行业竞争加剧。

  面对错综复杂的国内外经济环境,公司在董事会的关心与支持下,积极调整应对,克服了诸多不利因素。在正确分析国内外经济形势、国家政策和行业变化的基础上,强化管理,严抓安全环保节能工作,确保钛白粉生产运行正常,生产、采购、销售、设备维护、科技研发、国际贸易等业务能力得到进一步提升,公司较好地完成了2018年度各项工作目标,取得了良好的经济效益。

  2018年公司共完成钛白粉自产总量13.35万吨,完成钛白粉销售13.16万吨,共实现营业总收入18.55亿元,较去年同期增长6.53%;实现利润总额1.12亿元,较去年同期下降44.80%;实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元,较去年同期下降38.46%。

  1、南京钛白通过技术创新与技术改造,开展环保综合治理,节能降耗与提升品质等措施并举,实现了产品提质降耗,吨产品钛石膏产率大幅度下降;徐州钛白通过技改消缺,实现满负荷平稳生产,产品产量稳定提升,金红石产品质量稳步提高。公司加强生产管控,去除生产瓶颈,加强设备维修保养和现场环境治理,保证装置平稳运行,努力高产稳产,产品优等品率提高。能物耗稳步下降,南钛和徐钛TiO2收率同比均有提高,矿耗显著下降,达到行业先进水平,能耗同比也有一定程度下降。公司加强设备专业化管理,强化职能部门、车间管理人员、操作人员三位一体的设备巡检,抓重点设备检修、改造以及特种设备日常维护、到期检校验和安全使用管理工作,确保生产装置长周期运行。

  2、销售公司抢抓市场机遇,紧贴市场把控价格,持续调整客户结构,实现效益最大化,优质客户销量比例增加。同时积极配合公司产品结构调整,加大高端产品营销力度,力推产品升级,努力拓展高端涂料市场,新产品NR960销量稳步提升。国贸公司进一步开拓韩国、印度、土耳其市场,逐步进入拉美、非洲和中东市场,2018年出口同比增长82.5%。供应公司积极做好市场分析,牢牢把控钛矿等大宗原料行情,充分利用集中采购优势,实现最佳节点最优性价比采购。

  3、健全HSE管理制度,提高全员安全环保素质教育,加强环保设施管理,确保达标排放;工作中重点抓五个落实 “责任制落实、机构人员落实、安全教育落实、安全生产禁令落实、隐患排查与整治落实,”推进环境安全达标体系建设,推进污染物排放指标预警系统建设,严守达标排放底线,推进土壤环境污染防治系统建设,加强应急管理,提高防范和处置突发事件能力。通过废酸浓缩等技术改造,提高废酸回用率,吨产品钛石膏产出率进一步降低,达到行业先进水平。

  4、为适应创新发展需要,南京钛白建设功能性钛白粉研发中心,建设“南京市功能性钛白粉工程实验室”,建立了钛白粉在色母、涂料、造纸等体系应用评价平台,为公司钛白粉提质升级提供技术支撑。针对公司存在的工程技术问题进行研发,特别是钛石膏的综合利用工作取得了一定进展。2018年南京钛白1篇发明专利获得授权,新申请发明专利2篇,实用新型专利4篇。申报南京市企业研发项目计划共计15项。

  5、2018公司通过信息化建设加强内部管控,提高运营效率。以ERP和信息化建设为抓手,规范运营管理,按照内控求优化业务流程设计,理顺各企业部门间的工作关系,规范业务审批流程及权限,实现电子化审批,通过移动端的应用,保证信息内部的高效及时传递,内部协同及审批效率大大提高。

  6、2018年公司组织各部门的专项全面对标工作,建立了内部对标交流机制,对标行业先进水平,共同查找存在问题,制定解决措施,促进基层部门的业务能力共同提高,运营绩效明显提升,取得了良好效果。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

  (1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

  (2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管

  理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

  (3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2019-011

  拟不进行利润分配的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司2018年度可供分配利润情况和利润分配预案

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2018年度合并报表归属母公司所有者净利润为102,044,942.78元,母公司2018年实现净利润为124,977,219.31元,截止报告期末,在提取10%法定盈余公积后,加上滚存未分配利润80,762,319.97元,本年度母公司可分配利润为193,241,817.35元。

  经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,公司2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

  二、2018年度拟不进行利润分配的原因(一)不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》中有关利润分配政策的规定,由于公司正在推进重大资产重组事项,预计在未来12个月内公司可能会有重大现金支出。为保障公司正常生产经营和未来发展战略的顺利实施,公司拟定2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

  (二)公司未分配利润的用途及使用计划

  公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司日常经营及发展需要。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和《公司章程》、以及《股东回报规划》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

  (三)最近三年利润分配情况

  独立董事对公司2018年度拟不进行利润分配发表了独立意见,认为:公司董事会提出2018年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所作出的决定,符合相关法律法规和公司的发展需要,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东权益的情况。综合以上因素,我们同意公司2018年度不进行利润分配,并同意将该项议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2019-012

  关于预计2019年度日常关联交易的

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易概述

  金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”和“公司”)于2019年3月28日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》,预计2019年本公司及控股子公司拟发生的采购原材料、房屋租赁、提供产品原料运输及仓储中转业务服务、酒店会务住宿、商业保理等日常关联交易总金额不超过39775万元。本议案关联股东金浦投资控股集团有限公司回避表决。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  单位:元(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

  二、关联人介绍和关联关系(一)金浦投资控股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)

  注册资本:65,000万元

  注册地址:南京市鼓楼区马台街99号

  主营业务:石油化工产品生产、销售(仅限分支机构经营)。科技投资、合办、创办高新技术企业;承办创新技术成果的产业化业务;对企业进行投资并管理;创办高技术成果产业化基地、示范高科技产业成果;投资、咨询。

  最近一年及一期财务数据:

  2、与上市公司的关联关系

  金浦集团是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

  该公司为本公司控股股东,下属企业经营正常,不存在履约能力障碍,本公司与其合作风险较小。

  (二)南京金浦锦湖化工有限公司(以下简称“金浦锦湖”)

  注册地址:南京化学工业园区丰华路139号

  主营业务:环氧丙烷系列产品、聚醚多元醇系列产品、离子膜烧碱系列产品的生产,销售自产产品及科研开发。

  金浦锦湖是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

  该公司生产经营正常,生产能力充足,不存在履约能力障碍,本公司与其合作,坏账风险较小。

  (三)江苏钟山化工有限公司(以下简称“江苏钟化”)

  注册地址:南京化学工业园区丰华路158号

  主营业务:农药助剂与表面活性剂项目、聚醚多元醇新材料项目类产品的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;化工产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;普通货物装卸、仓储服务;提供劳务服务;设备及房屋租赁。

  江苏钟化是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

  该公司生产经营情况正常,不存在履约能力障碍,本公司与其合作,坏账风险较小。

  (四)金浦英萨合成橡胶有限公司(以下简称“金浦英萨”)

  注册资本:2,000万美元

  注册地址:南京市六合区大厂(化学工业园区)崇福路109号

  主营业务:从事包括丁腈橡胶制造,丁腈橡胶及其相关石油化工产品(丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂)的销售、进出口贸易;从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动(涉及法律、法规禁止经营的不得经营,涉及许可证的凭许可证经营);危险化学品批发(按审批和许可证所列范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  金浦英萨是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

  该公司生产经营正常,不存在履约能力障碍,本公司与其合作,坏账风险较小。

  (五)南京利德东方橡塑科技有限公司(以下简称“利德东方”)

  注册资本:20,000万元

  注册地址:南京市六合经济开发区宁六路581号

  主营业务:汽车零部件、轨道交通零部件、橡塑软管、橡塑密封件、橡塑减震制品、其他橡塑产品及其制造设备的设计研发、制造、销售、技术咨询与检测服务;化工产品、汽车的销售;机械设备租赁;计算机软件的开发、设计、制作、销售并提供相关技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业营业或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  利德东方是公司实际控制人所控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

  该公司生产经营正常,不存在履约能力障碍,本公司与其合作,坏账风险较小。

  (六)南京金陵塑胶化工有限公司(以下简称“金陵塑胶”)

  注册资本:90,000万元

  注册地址:南京化学工业园区大纬东路186号

  主营业务:危险化学品销售(按危险化学品经营许可证所列项目经营)。聚丙烯、塑料制品、热能(蒸汽)、冷却水生产、销售;危险化学品包装物及容器;体育场塑胶铺装材料;座椅生产、安装;模具制造;装卸服务;自营和代理各类商品和技术进出口,国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  金陵塑胶是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

  其财务状况如下: 单位:万元

  该公司生产经营正常,不存在履约能力障碍,本公司与其合作,坏账风险较小。

  (七)浙江古纤道绿色纤维有限公司(以下简称“古纤道绿色纤维”)

  注册资本:78,000万元

  注册地址:浙江省绍兴市越城区斗门街道望海路18号2幢

  主营业务:无储存批发经营:1,4-二甲苯、甲醇(经营场所不得存放危险化学品)(危险化学品经营许可证有效期至2019年7月12日)。生产:改性聚酯切片、涤纶工业丝及其它涤纶制品,销售自产产品;聚酯切片原辅材料、化工原料及产品、纺织品、化纤产品的批发、佣金代理及进出口业务。

  古纤道绿色纤维是公司实际控制人所控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

  该公司生产经营正常,生产能力重组,不存在履约能力障碍,本公司与其合作,坏账风险较小。

  (八)金浦新材料股份有限公司(以下简称“金浦新材料”)

  注册资本:15,000万元

  注册地址:南京市六合区大厂(化学工业园区)大纬东路188号

  主营业务:危险化学品生产(仅限取得许可证的分支机构经营);石油化工新材料生产、销售(限分支机构经营);本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;化工技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  金浦新材料是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

  该公司对出租之房屋拥有所有权,且生产经营正常,不存在履约能力障碍。

  (九)宜兴金浦酒店管理有限公司(以下简称“宜兴金浦酒店”)

  注册资本:12,000万元

  注册地址:宜兴市宜城街道人民南路3号

  主营业务:酒店管理;餐饮服务;住宿、游泳池、棋牌、婚庆、酒吧、洗浴、理发服务;卷烟、雪茄烟零售;会议服务;汽车租赁;票务代理(除火车客票);停车场服务;洗衣服务;保健按摩服务;食品(按许可证所列范围和方式经营)销售;日用百货的零售;利用自有资金对旅游项目、酒店项目进行投资;旅游项目开发、运营管理;旅游信息咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);房地产开发经营。以下限分支机构经营:歌舞厅、卡拉OK服务。

  宜兴金浦酒店是公司参股公司南京金浦东裕投资有限公司100%控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

  该公司经营正常,不存在履约能力障碍。

  (十)黄山金浦东邑酒店有限公司(以下简称“黄山金浦酒店”)

  注册资本:9,726万元

  注册地址:安徽省黄山市黄山区汤口镇汤川路128号

  主营业务:住宿,餐饮服务;KTV;足浴服务;卷烟零售;预包装食品、旅游纪念品零售;会务接待(不含行政许可项目);旅游咨询服务;酒店自有设施设备出租。

  黄山金浦酒店是公司参股公司南京金浦东裕投资有限公司下属控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

  该公司经营正常,不存在履约能力障碍。

  (十一)福建钟山化工有限公司

  注册资本:11,000万元

  注册地址:福建省泉州市泉港区石化工业园区南山片区B区1号

  主营业务:表面活性剂与炼化助剂项目类产品、聚醚多元醇新材料项目类产品的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;化学原料及化学制品生产(不含危险化学品);化工产品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

  最近一年一期财务数据:

  福建钟化是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

  该公司生产经营情况正常,不存在履约能力障碍,本公司与其合作,坏账风险较小。

  三、关联交易主要内容(一)南京金浦供应链管理公司(以下简称“金浦供应链”)与金浦集团签署关联交易框架协议的情况

  1、定价原则:根据“公平自愿、互惠互利”的原则确定各项服务价格。

  2、定价依据:根据原服务单位的合同价或当时当地市场价格经双方协商后确定各项服务价格。

  3、油价运价联动:与油价相关的运输、中转价格自合同签定日起,如果成品油价格上涨或者下跌累计超过10%时,双方协商达成一致后对运价做出调整。

  4、交易协议:金浦供应链与金浦集团于2018年12月31日签署了《运输及仓储服务框架合同》。双方在关联交易框架协议确定的定价原则基础上,就具体交易事宜另行签署具体交易合同加以约定。

  (二)金浦供应链与金浦集团附属公司签署协议的情况

  1、定价原则:双方根据“公平自愿、互惠互利”的原则达成交易协议。

  2、定价依据:市场定价及协议定价。

  3、交易协议:根据相关法律法规以及公司的规定与各关联方签署具体的协议。

  (三)南京钛白化工有限责任公司(以下简称“南京钛白”)与金浦锦湖签署采购协议的情况

  1、定价原则:保证品质稳定优良的前提下,价格不高于市场平均水平。

  2、定价依据:按照市场化的原则定价。

  3、付款及结算方式:次月银行承兑汇票支付

  4、交易协议:南京钛白与金浦锦湖于2015年12月31日签署了《销售框架协议》。

  (四)金浦钛业与宜兴金浦酒店、黄山东邑酒店签署酒店服务框架协议情况

  1、定价原则:按照公平、公正以及市场化的原则,不损害交易双方任何一方的利益。

  2、定价依据:市场定价及协议定价。

  3、交易协议:根据相关法律法规以及公司的规定与各关联方签署具体的协议。

  (五)南京钛白与金浦新材料签署房屋租赁协议的情况

  1、定价原则:按照公平、公正以及市场化的原则,不损害交易双方任何一方的利益。

  2、定价依据:以与租赁房屋有关的税费及合理收益并参考当地市场价格作为租金定价依据。

  3、付款及结算方式:每年二季度一次性支付。

  4、交易协议:南京钛白与金浦新材料于2010年1月1日签署了《房屋租赁协议》。

  (六)金浦保理与与金浦集团附属公司签署保理合同情况

  本次保理业务的类型为有追索权商业保理。

  本次保理业务的额度为不超过3.5亿元人民币,额度有效期为十二个月,在有效期内该额度可循环使用。

  保理期限:不超过1年;

  利息:金浦保理根据向金浦集团及其附属企业提供的保理服务的不同种类,按《保理融资额度支用申请书》的约定收取融资利息与保理手续费;融资利息自融资发放之日起以《保理融资额度支用申请书》载明的利率按日计算;

  保理本金偿还及利息支付方式:金浦集团及其附属企业收到买方支付的应收账款时应转付给金浦保理或者追加转让符合协议约定的合格应收账款,金浦保理收到后扣除保理融资本息及相关保理费用后如仍有正数余额的,于5个工作日内将余额退还金浦集团及其附属企业。

  4、公司控股股东金浦集团为上述保理业务提供担保。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述日常关联交易,属于公司的正常业务范围,有利于交易双方降低运营成本,有利于公司扩大业务渠道,均为生产经营所必须,具有持续性。上述关联交易定价遵循市场公允原则,不会损害公司和中小股东的利益,也不会对本公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。

  证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2019-013

  为下属子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”和“公司”)于2019年3月28日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案》。公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司预计将为下属子公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过10.2亿元人民币的连带责任担保,担保期限自董事会审议通过之日起12个月。本次担保无需提交股东大会表决。

  二、被担保人基本情况(一)南京钛白化工有限责任公司(以下简称“南京钛白”)

  2、注册资本:7976万元

  3、法定代表人:彭安铮

  4、注册地址:南京化学工业园区大纬东路229号

  5、经营范围:化工产品及原料(硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品)生产、销售;橡胶制品、塑料制品和化工机械研发、生产和销售,提供相关咨询和技术服务;汽车配件、五金、建筑材料销售;室内装饰工程施工;仓储服务(仅限分支机构经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、与上市公司关联关系:公司持有南京钛白100%的股权。公司与南京钛白关系结构图如下:

  7、贷款用途:用于南京钛白的日常生产、经营和资金周转。

  8、截至2018年12月31日的财务状况(经审计)(单位:元)

  9、南京钛白不是失信被执行人。

  (二)徐州钛白化工有限责任公司(以下简称“徐州钛白”)

  1、成立时间:2010年11月1日

  2、注册资本:6250万元

  4、注册地址:江苏徐州工业园区天永路99号

  5、经营范围:化工产品及原料:硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品(黄石膏、硫酸亚铁)生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、与上市公司关联关系:公司持有徐州钛白20%的股权,公司全资子公司南京钛白持有徐州钛白80%的股权。公司与徐州钛白关系结构图如下:

  7、贷款用途:用于徐州钛白的日常生产、经营和资金周转。

  8、截至2018年12月31日的财务状况(经审计)(单位:元)

  9、徐州钛白不是失信被执行人。

  (三)南京钛白国际贸易有限公司(以下简称“钛白国贸”)

  1、成立时间:2014年5月16日

  2、注册资本:3000万元

  3、法定代表人:彭安铮

  4、注册地址:南京市鼓楼区马台街99号

  5、经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外);化工产品(不含危险品)、矿产品、建筑材料销售;商务信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、与上市公司关联关系:公司通过南京钛白持有钛白国贸100%的股权。公司与钛白国贸关系结构图如下:

  7、贸易融资用途:用于钛白国贸的日常经营和资金周转。

  8、截至2018年12月31日的财务状况(经审计)(单位:元)

  9、钛白国贸不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  公司及全资子公司南京钛白为下属子公司流动资金借款及贸易融资提供总额不超过10.2亿元人民币的担保,担保期限自董事会审议通过之日起12个月。公司及全资子公司南京钛白将在上述担保具体实施时签署有关担保协议。

  董事会认为,本次担保行为,有利于各下属子公司的正常经营,有利于促进各下属子公司主要业务的持续、稳定发展。

  公司及全资子公司对各下属子公司的持股比例均为100%,其高级管理人员均由本公司派出,公司对以上各下属子公司具有绝对控制权。公司董事会认为,本次担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

  五、累计担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日,公司提供担保余额为人民币39646万元,占公司最近一期经审计净资产值的19.31%,除此之外,公司无任何其他担保事项,也无任何逾期担保。

  公司第六届董事会第三十次会议决议。

  证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2019- 008

  第六届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金浦钛业股份有限公司第六届董事会第三十次会议,在2019年3月20日以电邮方式发出会议通知,会议于2019年3月28日(周四)下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人,实到5人,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议,会议经讨论,审议通过了如下事项:

  一、审议“董事会2018年度工作报告”

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的《董事会2018年度工作报告》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议“2018年度总经理工作报告”

  三、审议“2018年年度报告及其摘要”

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的2018年年度报告及其摘要。

  四、审议“2018年度财务决算报告”

  报告期内,公司实现营业收入18.55亿元,较去年同期增长6.55%;实现利润总额1.12亿元,较去年同期下降44.83%;实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元,较去年同期下降38.55%。

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的《2018年度财务决算报告》。

  五、审议“关于2018年度拟不进行利润分配的议案”

  由于本公司正在进行重大资产重组,本年度利润不分配,资本公积金也不转增股本。

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()

  披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  独立董事对该事项发表了独立意见,具体参见同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  六、审议“公司2018年度内部控制评价报告”

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的《2018年度内部控制评价报告》。

  七、审议“独立董事2018年度述职报告”

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的《独立董事2018年度述职报告》。

  本议案尚需提交股东大会。

  八、审议“关于预计2019年度日常关联交易的议案”

  该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,关联董事郭金东回避表决。

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

  九、审议“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案”

  公司预计公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司2019年度为其下属子公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过10.2亿元人民币的连带责任担保,担保期限自董事会审议通过之日起12个月。

  董事会认为,本次担保行为,有利于各下属子公司的正常经营,有利于促进各下属子公司主要业务的持续、稳定发展。

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》。

  十、审议“公司2018年度财务报表审计报告”

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的《金浦钛业股份有限公司2018年度财务报表审计报告》。

  十一、审议“公司2018年度内部控制审计报告”

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的《金浦钛业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

  十二、审议“金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明”

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

  十三、审议“关于提请召开2018年年度股东大会的议案”

  公司董事会拟于2019年4月18日(星期四)上午10:00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2018年年度股东大会,股东大会具体事项详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2019- 014

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、股东大会届次:2018年年度股东大会

  2、召集人:公司董事会

  经公司第六届董事会第三十次会议审议通过召开2018年年度股东大会。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  4、现场会议召开时间:2019年4月18日上午10:00

  网络投票起止时间:2019年4月17日-4月18日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月17日下午15:00~4月18日下午15:00期间的任意时间。

  5、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日:2019年4月11日

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东;

  截止2019年4月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(授权委托书详见本通知附件2)委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘请的律师等相关人员。

  8、现场会议召开地点:南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

  二、会议审议事项(一)会议议程

  1、审议“董事会2018年度工作报告”;

  2、审议“监事会2018年度工作报告”;

  3、审议“2018年年度报告及其摘要”;

  4、审议“2018年度财务决算报告”;

  5、审议“关于2018年度拟不进行利润分配的议案”;

  6、审议“关于预计2019年度日常关联交易的议案”;

  7、听取公司独立董事述职报告。

  本议案内容详见2019年3月29日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()刊登的《第六届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号:2019-008)。

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  (1)个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记;

  (2)法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记;

  (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准;(信函登记请注明“股东大会”字样)

  3、登记地点(信函地址):南京市鼓楼区马台街99号

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

  (1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

  (2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

  (3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

  (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。累积投票的议案,每一股份享有与提名人人数相等的表决权。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  联系传线、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加本次股东大会投票,参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

  1.第六届董事会第三十次会议决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  2、投票简称:金钛投票

  4、议案设置及意见表决(1)议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表(2)填报表决意见

  填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月17日下午15:00至4月18日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席金浦钛业股份有限公司2018年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:

  委托人(签名): 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股东账号:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  注:议案采用普通投票制(同意、弃权、反对只能选择一项)。

  证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2019- 009

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金浦钛业股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2019年3月20日以邮件、短信等方式通知各位监事,本次会议于2019年3月28日下午3:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席邵恒祥先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

  一、审议“监事会2018年度工作报告”

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的《监事会2018年度工作报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议“2018年年度报告及其摘要”

  经认真审核,监事会认为:公司董事会编制的2018年年度报告和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的2018年年度报告及其摘要。

  三、审议“关于2018年度拟不进行利润分配的议案”

  由于本公司正在进行重大资产重组,本年度拟不进行利润分配,资本公积金也不转增股本。

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  四、审议“公司2018年度内部控制评价报告”

  根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司第六届监事会对公司董事会提交的《公司2018年度内部控制评价报告》,发表如下意见:

  公司根据相关法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,遵循内部控制的基本原则,建立了较为健全的内部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。因此,整体来说公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

  具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网()披露的《2018年度内部控制评价报告》。

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